Хранилища данных - статьи



              

Товары риска


Одна из основных задач, стоящих перед таможенными органами, состоит в выявлении преднамеренного искажения грузовых таможенных деклараций. В силу ограниченных ресурсов полная проверка всех перемещаемых через границу грузов невозможна. Однако ГТК собирает подробные базы данных по грузовым таможенным декларациям. Анализ этих данных может быть использован для выявления тенденций во внешней торговле РФ и по группам товаров, наиболее подверженных фальсификации при прохождении таможни — «товарам риска». Имея данные о таких товарах, таможенные посты могли бы более тщательно проверять прохождение соответствующих грузов и уменьшить потери от фальсификации таможенных документов.

Одной из особенностей задачи стало отсутствие «тренировочного» набора данных — данных, для которых было бы априори известно, какие из них являются попыткой фальсификации грузовой таможенной декларации, а какие представляют собой добросовестно задекларированные товары. Это существенно ограничивало круг алгоритмов, которые можно было использовать: например, популярные методы типа классификаторы Байеса, деревья решений, нейронные сети и т.п. требуют предварительного обучения на тренировочном наборе данных. В нашем распоряжении оставались лишь алгоритмы кластеризации и ассоциативных правил.

Предметом анализа является база данных Европейского Союза по внешней торговле с Россией и база грузовых таможенных деклараций (ГТД) Единой Автоматизированной Информационной Системы ГТК России. ГТД может оформляться одновременно на несколько перемещаемых вместе товаров. База данных ЕС содержит только агрегированную до уровня одного месяца и восьми знаков товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности. ТНВЭД — это десятизначный классификатор товаров, используемый таможенными органами. В 2000 году он содержал более 12 тыс. групп товаров, а также информацию об объеме и стоимости перемещаемых товаров. В российскую же декларацию заносится детальная информация о каждом грузе. В своем анализе мы использовали лишь часть информации, содержащейся в декларации: направление перемещения (импорт/экспорт); объем (вес); стоимость в долл.; дата оформления.




Содержание  Назад  Вперед